Лидером по теневым финансовым услугам остается строительство
Согласно данным ЦБ, доля строительного сектора в общем объеме теневых финансовых услуг остается лидирующей.
За минувший год значительно выросла: в 2018 году она составляла 29%, а по итогам 2019-го достигла 37%, пишет «Российская газета».
Под «теневыми финансовыми услугами» в Банке России понимают обналичивание денежных средств; вывод денег за рубеж по фиктивным основаниям с целью ухода от уплаты налогов, для легализации преступных доходов и в коррупционных целях.
С 26 февраля 2020 года на полгода в отношении ООО «УК «Евротракт» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения по требованию ГУП «ТЭК СПб».
Как сообщили представители ТЭК, управляющая компания задолжала 297,6 млн рублей за поставленное тепло.
«В целях защиты своих интересов в рамках процедуры банкротства и погашения задолженности за поставленное тепло, предприятие намерено использовать все возможные правовые механизмы воздействия для привлечения к ответственности контролирующих лиц ООО «УК «Евротракт», – заявили в ГУП «ТЭК СПб».
Ранее мы рассказывали, что по аналогичным требованиям недавно было введено наблюдение в отношении ООО «УК Невская 40», которая обслуживает 5 жилых домов в Невском районе.
Это уже третья организация холдинга ПАО «ГИТ», которая признается несостоятельной по заявлению ГУП «ТЭК СПб».