В Петербурге Следственный комитет расследует сокрытие недвижимости на 439 млн рублей
Следственный комитет России по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело против бывшего генерального директора одной из коммерческих компаний по обвинению в сокрытии имущества, за счет которого должно было производиться взыскание налогов.
В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 45-летний мужчина, бывший генеральный директор одной из коммерческих структур.
По версии следствия, подозреваемый с августа 2018 года по сентябрь 2019 года, совершил сокрытие имущества организации, за счет которого должно производиться взыскание налогов.
Сумма недоимки составляла 16 млн 489 тыс. рублей, но сумма сокрытого имущества была еще более внушительной.
По версии следствия, обвиняемый продал другой коммерческой структуре недвижимость на общую сумму не менее 439 млн 732 тыс рублей.
Как сообщили в Следственном комитете, в настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого, имя которого не называется, меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
УФАС по Ленобласти подозревает в нарушении антимонопольного законодательства ряд коммерческих фирм — участников тендеров по продаже древисины, а также организатора и заказчика торгов – ЛОГКУ «Ленобллес» и МТУ Росимущество Ленинградской области.
В числе коммерческих структур, попавших под прицел антимонопольного ведомства, сразуц 12 компаний: ООО «Огни города», ЗАО «Фиро-О», ООО «РИФ», ООО «Хорос», ООО «Волосовский лесопункт», ООО «Балтийский лес», ООО «Секвойя капитал», ООО «ВЛАДЛЕС», ООО «СТС», ООО «Волосовский ЛПХ», ООО «Кедр», ЗАО «ПетроБалт Девелопмент».
По информации УФАС, областным Комитетом по природным ресурсам с ПАО «Газпром» заключен ряд договоров аренды лесных участков в Выборгском и Волосовском районах Ленобласти.
По закону, древесина, полученная при использовании лесов, является собственностью Российской Федерации и должна находиться на лесном участке до момента реализации. Продажей ресурса занялось МТУ Росимущество.
Как установлено УФАС, МТУ Росимущество заключило устное соглашение с ООО «Огни города», которое взяло на себя роль связующего агента между организатором торгов и их участниками.
Участники до проведения рубки леса обращались к ООО «Огни города» для получения гарантии на победу в указанных торгах. Таким образом, организованная группа воздействовала на рынок продажи древесины в Ленинградской области.
«По данным УФАС и Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры, в результате действий хозсубъектов и органов власти ограничение конкуренции и поддержание цены имело место более чем на 50% торговых процедур по продаже древесины, проводимых на территории Ленинградской области», – говорится в сообщении УФАС.