Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Комитет по благоустройству Петербурга в апреле согласует с Ленобластью обновленные данные об объемах твердых коммунальных отходов, поставляемых из Северной столицы на полигоны региона.
Эти данные планируется внести в обновленную территориальную схему обращения с отходами Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС, где будет также обозначен совокупный объем образуемого мусора в городе, его видах и классах опасности.
На основе собранных будет разработана оптимальная схема маршрутов движения отходов от момента их образования до места переработки или захоронения. Документ также позволит профильным комитетам установить норматив накопления отходов, выявить средний объем образуемого жителями Петербурга мусора.
Напомним, сегодня стало известно, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не поддержал иск АО «Автопарк №6 «Спецтранс» к ГУП «МПБО-2». Истец пытался оспорить статус ответчика –«региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Петербурге построят комплекс сортировки ТКО
Комитет по благоустройству: нельзя допустить неоправданного роста тарифов на вывоз ТКО
Комитет по благоустройству признал, что в Новоселках опасно