Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Министерство культуры РФ проведет конкурс на выбор подрядчика, который займется реставрацией Интендантских складов в Петербурге. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Стоимость работ определена в сумму 499 млн рублей. По условиям техзадания, подрядчику необходимо будет отреставрировать архитектурные элементы здания, лестницы, интерьеры, а также полностью заменить инженерную инфраструктуру.
Заявки на конкурс принимаются до 2 апреля. Работы необходимо будет выполнить в срок до 20 декабря текущего года.
Напомним, что капремонт исторического объекта на улице Глинки уже начинался в 2014 году , однако в апреле 2017 года работы были приостановлены из-за проблем с подрядчиком.
Напомним, ранее сообщалось, что будет проведена комплексная реставрация и Московских триумфальных ворот.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Петергофе за 105 млн рублей отреставрируют «Большую оранжерею и погреб»
В Петербурге отреставрируют фасады Круглой бани на улице Карбышева
Северную часть Митрополичьего сада отреставрирует ООО «Стройтехуслуги»