Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Петербургский « Метрострой» посетила деловая делегация из Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Руководитель компании «МАДАФ» Альрашуд Рамзи встретился с гендиректором ОАО «Метрострой» Николаем Александровым и посетил метрополитен, Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, а также стадион на Крестовском острове.
Отмечается, что это не первая встреча. Ранее стороны уже обсуждали перспективы участия специалистов «Метростроя» в создании объектов, реализуемых в рамках национальной программы Саудовской Аравии «Видение: 2030» (Vision 2030).
В рамках данной программы буде сооружаться автомобильный тоннель, связывающий новый аэропорт в окрестностях Мекки с городом, железные дороги и объекты ж/д инфраструктуры. Также будет возведен город будущего Neom, который должен стать туристической зоной и крупным технологическим хабом для Азии и Африки.
Напомним, ранее стало известно, что «Метрострой» получит 5,32 млрд рублей аванса на строительство трех линий подземки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Петербург начал работу на международной выставке недвижимости MIPIM 2019
Уйти в Underground. Раз нет денег осваивать, время планировать освоение
Технологии экономят время и деньги