Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
В Колпинском районе Петербурга начинается комплексная модернизация системы наружного освещения.
Проведет масштабную работу ГУП «Ленсвет». В начале этого года на баланс предприятия передано 9154 светильников и 5565 опор Колпинского района. «Ленсвет» уже провел инвентаризацию всего оборудования, определены первоочередные объекты, подлежащие ремонту.
Всего в 2019 году заменят порядка 975 ртутных светильников на современные, светодиодные. Кроме того, около 38 км неизолированных проводов заменят на самонесущий изолированный провод, который устойчив к налипанию снега, падению деревьев, а также установят устройства управления наружным освещением на 23 объектах в районе.
Напомним, на этой неделе стало известно, что ГУП «Ленсвет» в оперативное управление передана архитектурная подсветка путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Завершена реконструкция освещения в Никольском саду
В 27 кварталах Петербурга стало светлее
На автодорогах Ленобласти внедряют «умное» освещение