Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Нового президента НОСТРОЙ выберут на XVII Всероссийском съезде СРО строителей. Он пройдет 22 апреля в Москве.
Такое решение озвучено 12 марта на совещании с членами Совета НОСТРОЙ, которое прошло при участии Министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.
Отмечается, что согласно Градкодексу РФ президент НОСТРОЙ избирается сроком на четыре года и является его единоличным исполнительным органом. При этом одно и то же лицо не может занимать должность президента Национального объединения саморегулируемых организаций более чем два срока подряд.
Напомним, ранее президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов, председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Группа ЛСР», принял решение о досрочном прекращении своих полномочий, о чем сообщил членам Совета 12 марта. Он рекомендовал на пост главы НОСТРОЙ кандидатуру вице-президента Антона Глушкова, координатора по Сибирскому федеральному округу и председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Москве прошел Всероссийский съезд строительных СРО
Назначен новый координатор НОСТРОЙ по Северо-Западному федеральному округу
О чем говорят строители. Строительные СРО Северо-Запада - о важных темах съезда НОСТРОЙ