Аудит выявил множество правонарушений в работе ГК «Урбан Групп»
По результатам аудита определен предварительный дефицит расходов на завершение объектов «Урбан Групп». Общая оценка стоимости достройки составляет 67,6 млрд рублей.
Из них часть средств может быть получена за счет реализации непроданных в домах квартир, машиномест и прочих нежилых помещений общей рыночной стоимостью 11,9 млрд рублей. Дефицит средств на окончание строительства объектов «Урбан Групп» предварительно оценивается в 55,7 млрд рублей, сообщает ДОМ.РФ.
Согласно представленным к проверке документам, в состав холдинга входят 60 юридических лиц. Однако в ходе аудита дополнительно идентифицировано еще 92 юрлица, имеющих признаки аффилированности с группой. Проверка выявила ряд фактов, свидетельствующих о неудовлетворительном финансовом положении и наличии признаков неплатежеспособности застройщиков ГК «Урбан Групп» по состоянию на 31 декабря 2017 года, в том числе установлено несоответствие данных между данными бухгалтерского учета и данными управленческого учета и выявлены факты внесения модификации учетных данных.
Выявлен ряд возможных нарушений, в том числе завышение стоимости работ и признаки нецелевого использования денежных средств, привлеченных у участников долевого строительства, размером в десятки миллиардов рублей. Также обнаружены признаки введения в заблуждение покупателей и недобросовестной конкуренции, в частности, расхождение рекламных материалов с градостроительной, исходно-разрешительной и проектной документацией.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом банк «Советский».
Суд принял решение открыть по делу конкурсное производство. Сейчас в банке работает временная администрация.
Приказами Банка России от 03.07.2018г. № ОД-1654 и № ОД-1655 у кредитной организации АО Банк «Советский» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций и аннулированы лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. А 25 июля было подано исковое заявление о признании банка банкротом.
Банк «Советский» - средний региональный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности - стандартные кредитно-депозитные операции и расчетно-кассовое обслуживание. К началу июня по величине активов он занимал 111 место среди кредитных организаций.