На экс-главу мурманского агентства ипотечного жилищного кредитования заведено уголовное дело
Бывший генеральный директор ОАО "Агентство ипотечного жилищного кредитования Мурманской области", учрежденного Управлением капитального строительства Заполярья, стал фигурантом уголовного дела о присвоении.
Подозреваемый 1980 года рождения возглавлял компанию с 2013 по 2015 год. По версии следствия, сообщает «Интерфакс», он заключил договор с аффилированной подрядной организацией на строительство многоквартирного жилого дома в Мончегорске. При этом сумма договора была необоснованно завышена на 16,5 млн рублей. Также подозреваемый, используя свое служебное положение, принял решение о выдаче невозвратных займов четырем физическим лицам на общую сумму 49 млн рублей, зная при этом, что обязательства по этим займам погашены не будут.
Общая сумма ущерба составила более 65,5 млн рублей. Подозреваемый признался в совершении преступления, оформив явку с повинной.
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка «Тетраполис» . Как отмечает регулятор, кредитное учреждение не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
По данным Банка России, на 1 августа текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 533-е место в банковской системе РФ.