В Подмосковье потерпевшими признаны 544 дольщика
Продолжается следствие по делу коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания", сообщили в ГУ МВД по Московской области.
Выявлены 11 новых эпизодов незаконной деятельности, общая сумма ущерба выросла до 600 млн рублей.
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ установлено, что в 2005 году организация "Социальная инициатива и компания" начала проводить рекламную кампанию строительства жилого комплекса "Московия" в Ленинском районе Московской области.
Были привлечены дольщики, с которых было собрано более 126 млн рублей. Часть этих средств была выведена из проекта и направлена бизнесменами на собственные цели. Кроме того, было создано подконтрольное юридическое лицо, на счет которого по фиктивным основаниям перечислили порядка 157 млн рублей.
Сейчас материалы по этому делу направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Судебные приставы Калининградской области в рамках исполнительного производства наложили арест на 43 объекта недвижимого имущества ООО «Гусевский индустриальный парк». Недвижимость была передана на ответственное хранение представителю заёмщика — КБ «Москоммерцбанк». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
В сообщении службы приставов говорится, что стоимость арестованного имущества составила 199 440 000 рублей. По закону у должника есть возможность в течение 10 дней принять меры для погашения задолженности. В противном случае недвижимость будет выставлена на торги.