Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Документ был внесен главой думского комитета по экологии Владимиром Грачевым и получил одобрение Правительства РФ.
Законопроект должен урегулировать спорные вопросы, связанные с проведением государственной экологической экспертизы строительных проектов, реализуемых на особо охраняемых природных территориях. В частности, документом предусматривается дополнение перечня объектов государственной экологической экспертизы проектами документации, обосновывающей хозяйственную деятельность на таких землях. Данные поправки обеспечат выполнение закона «Об охране окружающей среды», согласно которому на особо охраняемых территориях запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду, а также ведущая к деградации и уничтожению находящихся под особой охраной природных объектов. По словам министра природных ресурсов РФ Юрия Трутнева, новый закон защитит земли от необоснованного лишения статуса особо охраняемых территорий или перевода их в другие категории. «Проведение экологической экспертизы будет обязательным для осуществления деятельности на особо охраняемых территориях», - добавил господин Трутнев.
БН.ru