Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Федеральная антимонопольная служба РФ дала согласие ООО «Прана» на совершение сделки по приобретению активов НК «ЮКОС».
11 мая «Прана» победила на аукционе по продаже московских офисов «ЮКОСа», предложив за лот 100,09 млрд рублей при стартовой цене 22,07 млрд рублей.
В ходе рассмотрения ходатайств, поступивших от «Праны» 2 мая, ФАС запросила у компании информацию, необходимую для принятия решения, включая сведения о выгодоприобретателях и источниках финансирования сделки.
Изучив представленные 25 мая 2007 года сведения, ведомство пришло к выводу, что сделка по приобретению ООО «Прана» указанных активов не приведет к ограничению конкуренции.
Отсутствует открытая информация как о собственниках «Праны», так и об источниках финансирования сделки.
Квадрум.Журнал