Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Владелец автосалона "Грегорис Карс" Григорий Брудный готов расстаться с земельным участком и зданием, где выставлялись и продавались автомобили класса «Премиум».
Здание автосалона на Выборгской набережной, 55, площадью 13,5 тыс. кв. м будет продано с торгов Фонда имущества в начале лета. Вместе с ним уйдет и земельный участок под зданием. Площадь участка 4,3 тыс. кв. м.
Напомним, что в 2005 году правоохранительные органы арестовали и вывезли из автосалона Григория Брудного 88 автомобилей. Сам Григорий Брудный был объявлен в федеральный розыск. Источники в МВД утверждали, что Григорий Брудный ввозил машины из-за границы по так называемым серым схемам, а часть автомобилей и вовсе были крадеными. Некоторое время торговец элитными авто провел за границей. В Петербург Григорий Брудный вернулся в 2006 году.
Несмотря на предстоящую продажу своего основного актива, Григорий Брудный не планирует сворачивать бизнес. Одним из условий продажи может стать сохранение автосалона на прежнем месте на условиях аренды. Также Григорий Брудный планирует открыть в Петербурге еще два автосалона.
Как предположил директор ЗАО «Бекар» Игорь Горский, стоимость предстоящей сделки может составить от 45 до 60 млн евро.
«Участников, я полагаю, будет не более 3. И это будут серьезные западные фонды. Срок окупаемости здания при такой цене составит 7-10 лет, а наши девелоперы ориентируются на сроки 6-8», - прокомментировал Игорь Горский. По мнению экспертов, одним из условий продажи здания может стать сохранение в нем автосалона Грегорис Карс на правах аренды.
БН.ru