Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
По словам генерального директора ЗАО «Петербургское агентство недвижимости» Андрея Крылова, компания заключила с городскими властями договор аренды земельного участка в поселке Шушары.
Площадь участка - 3 га, на нем планируется построить логистический комплекс класса А площадью 20 тыс. кв. м. Строительство должно завершиться в 2007 году. По оценке специалистов, необходимый объем инвестиций в создание комплекса составит $20-30 млн.
Территория в районе поселка Шушары в последнее время активно застраивается складской недвижимостью в городе.
Напомним, что общая площадь заявленных проектов складских комплексов высокого класса в Шушарах, ввод которых ожидается в ближайшие 3-4 года, составит более 500 тыс. кв. м. На днях о своих планах по строительству логистического комплекса заявила компания Hanner (Литва), а компания Raven Russia Ltd и Avalon Group начали строительство второй очереди логистического парка класса «А».
БН.ru