Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о резервировании земель для государственных нужд.
В законе указаны случаи, когда допускается резервирование земель для государственных или муниципальных нужд, и определяются устанавливаемые в связи с этим ограничения прав на землю.
Документом предлагается осуществлять резервирование соответствующих земель в зонах планируемого размещения объектов государственного или муниципального значения. Определяется порядок установления указанных зон до утверждения документов территориального планирования.
Закон решает вопрос об использовании зеленых зон для строительства автомобильных и железных дорог, а также аэродромов, в том числе посредством внесения необходимых изменений в закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другу».
Квадрум.Журнал