Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Состоялась встреча директора Департамента Северной Америки Игоря Неверова с президентом Ассоциации Строителей России Николаем Кошманом. Стороны договорились о визите делегации АСР в США, который должен стать первым шагом на пути восстановления сотрудничества в области строительства.
В 2003 году между Госстроем России и Министерством жилищного строительства и городского развития США было заключено соглашение о российско-американском сотрудничестве в области в области жилищного строительства и ипотечного кредитования. Этому соглашению уделялось особое внимание как американской стороной, так и Президентом РФ. Значимость соглашения подчеркивал тот факт, что оно было поставлено в повестку дня на саммите в Вашингтоне. По итогам встречи Президента РФ Владимира Путина и Президента США Джорджа Буша были даны контрольные поручения по реализации Меморандума.
Соб. Инф.