Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) и администрация Петербурга завершают переговоры с концерном Suzuki о строительстве сборочного производства в Северной столице.
Городские чиновники рассчитывают завершить процесс переговоров к ежегодному экономическому форуму, однако на федеральном уровне из-за согласования большого объема документов подписание договора может затянуться. Как сообщил советник министра экономического развития и торговли Игорь Коньков, процесс переговоров с японским автомобильным концерном Suzuki находится на стадии подписания контракта. "Насколько мне известно, сейчас подписываются бумаги, но согласование идет очень трудно, - говорит Коньков, - мы хотели, чтобы Suzuki подошел с этим контрактом к Петербургскому экономическому форуму, но технологически мы не успеваем". По словам советника главы МЭРТ, сложности связаны, прежде всего, с большим объемом документации, которую необходимо согласовать обеим сторонам. Напомним, ранее в МЭРТ сообщали, что до конца апреля намерены провести окончательные переговоры с шестью автопроизводителями, среди которых помимо Suzuki назывались японская компания Mitsubishi, французская Peugeot-Citroen и китайская Great Wall. Напомним, что Suzuki рассматривает в России несколько предложенных участков, в том числе и в Шушарах.
КоммерсантЪ