Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Сегодня утром дворы и подъезды на Большой Разночинной улице осматривала специальная комиссия. Какое ведомство представляют чиновники - пока неясно, комментариев никто не дал.
Речь, в частности, шла о том, как скорее отремонтировать ветхие парадные и разбитые дворики. Напомним, накануне стало известно о страшном преступлении - убийстве 11-летней девочки - ее нашли как раз в одном из подъездов дома номер N9 по Большой Разночинной.
Как выяснилось, в парадной не было света. К тому же, бывший «черный вход» завален хламом - дети говорят, что боятся идти домой. Так что, скорее всего, визит чиновников на Большую Разночинную связан именно с трагическим происшествием. Впрочем, по слухам, ремонт собираются делать и в других парадных, а не только в злополучном подъезде.
«Вести - Петербург»