Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Новая общественная организация будет создана в России. По итогам «I Всероссийского совещания по управлению многоквартирными домами товариществами собственников жилья» создадут всероссийскую ассоциацию развития ТСЖ/ ЖСК.
По словам главы Минрегиона Владимира Яковлева, такая организация будет защищать идеи и «сопротивляться негативным действиям со стороны местных властей, а также документам и решениям, которые нереально реализовать на местах».
Объединение может стать лоббистской организацией в хорошем смысле этого слова, считает президент фонда «Новая Евразия», который станет одним из учредителей ассоциации, Андрей Кортунов.
Квадрум.Журнал