Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко и президент Республики Мальта Гвиде де Марко открыли Аллею звезд благотворительности на Адмиралтейском проспекте.
На тротуаре со стороны Александровского сада появились пять звезд, одна с благодарственной надписью: «Меценатам от губернатора Валентины Матвиенко» и еще четыре звезды посвящены компаниям, которые наиболее активно участвовали в реставрационных проектах Санкт-Петербурга. Сред них группа компаний «Континенталь», «Национальная контейнерная компания», «Уралкалий» и ТНК ВР.
«Наша задача – сохранить культурное наследие для потомков. Мне очень приятно, что традиционное для Руси меценатство включается современный бизнес. Имена этих компаний должны знать горожане. Сегодня мы открываем первые звезды в честь тех, кто внес более 1 млн. долларов на реставрационные цели. Эта планка будет расти, в центре Петербурга тротуаров много, мне бы очень хотелось, чтобы все они были заполнены звездами в честь благотворителей», - сказала В.Матвиенко.
Президент Республики Мальта поблагодарил губернатора Петербурга за оказанную ему честь присутствовать на открытии аллеи.
«Мне очень приятно находится в столь красивом городе от имени группы компаний «Контененталь». Я сегодня понял, что солнечно может быть не только на Мальте, но и в Санкт-Петербурге. У вас очень красивый город и я бы гордился, если бы был его жителем», - отметил Гвиде де Марко.
Председатель КГИОП Вера Дементьева рассказала о проектах, на которые меценатами были пожертвованы средства.
«Отреставрирована Александро-Невская Лавра, проведены работы в Смольном соборе, в Петербург вернулся один из 3 органов и уже год жители могут наслаждаться его звуками. Также еще ведутся работы в Ориенбауме. Открытые звезды выполнены главным петербургским художником Георгием Шереметьевым в любимом стиле Растрелли, который он применял при создании паркетов», - рассказала В.Дементьева.
БИА