Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Ассоциация Строителей России заключили Соглашение о сотрудничестве.
Предметом данного Соглашения является взаимодействие сторон по вопросам разработки и совершенствования методов и форм развития инвестиционно-строительной деятельности в Российской Федерации, в том числе поддержки приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также по вопросам ипотечного кредитования.
В рамках реализации подписанного Соглашения Ассоциация Строителей России направит специалистов в качестве экспертов для разработки предложений, касающихся развития инвестиционно-строительной деятельности, ипотечного кредитования.
Соглашение подписали заместитель министра экономического развития и торговли Российской Федерации Кирилл Андросов и президент Ассоциации Строителей России Николай Кошман.
Соб. Инф.