Два банка РФ уличены в финансировании терроризма
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Мордовсоцбанка» и АКБ «ОБЩИЙ». Они уличены в неоднократном проведении «сомнительных операций».
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением обоими банками Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ЦБ отмечают, что банки не направляли или несвоевременно направляли Росфиннадзор сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, «Мордовсоцбанке» составил более 9 млрд рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд рублей.
Через АКБ «ОБЩИЙ» были проведены крупномасштабные «сомнительные» операции. Он перечислил более 12 млрд. рублей клиентам кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций.
В обоих банках теперь назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Квадрум.Журнал
На прошедшей неделе депутаты в закрытом режиме выбрали еще двух представителей в ряды Почетных граждан Санкт-Петербурга. Ими стали художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и космонавт, Герой Советского Союза и России Сергей Крикалев.
В воскресенье, в день рождения города в торжественной обстановке им были вручены символы принадлежности к этому ряду избранных – знак, булавка, диплом и удостоверение. Церемония прошла в ротонде Мариинского дворца в присутствии губернатора Валентины Матвиенко, членов правительства Санкт-Петербурга, депутатов Законодательного собрания, Почетных граждан Санкт-Петербурга, представителей общественности.
«Знак Почетного гражданина Санкт-Петербурга – это высшее признание ваших заслуг петербуржцами, – сказала, выступая на церемонии, Валентина Матвиенко.– В этом знаке символом города, нашей родной земли, выступает осколок гранита Петропавловской крепости. Наш город дал России, миру очень много выдающихся людей. Сама атмосфера Петербурга, его неповторимая красота, новаторство, в чем-то – бунтарство - способствуют рождению таких удивительных талантов. Мы отдаем сегодня дань благодарности людям, которые составляют гордость петербургской науки и техники, петербургского искусства. Они прославили наш город своими талантами и рекордами». Валентина Матвиенко также подчеркнула, что институт Почетных граждан является нравственным камертоном города.
Соб.инф.