Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
Председатель российского правительства Михаил Фрадков 3 мая подписал распоряжение об открытии в Петербурге Генконсульства Узбекистана, сообщает официальный сайт правительства РФ.
В распоряжении говорится, что предложение МИДа России согласовано с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
Консульский округ Генерального консульства Республики Узбекистан включит в себя территории Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа, а также Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей.
МИДу России в установленном порядке оформить договоренность, достигнутую с Республикой Узбекистан.
Согласно распоряжению администрации Санкт-Петербурга необходимо выделить для Генерального консульства Республики Узбекистан служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения Республикой Узбекистан в собственность, а также при необходимости осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации отвод земельных участков под строительство соответствующих объектов.
БИА