Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
В органы Росрегистрации с момента объявления так называемой «дачной амнистии» обратились 238 тыс. россиян.
Из них 960 человек получили отказ. Отказы были связаны с тем, что граждане представляли не те документы, либо неполный перечень документов.
Как передает «Интерфакс», одна из проблем – высокая стоимость получения документов. Например, в Подмосковье межевание шести соток стоит до 30 тыс. рублей.
В Росрегистрации разработан регламент по работе с документами граждан. Процедура подачи заявления не должна превышать 45 минут.
Квадрум. Журнал