Банки лишили лицензий за отмывание денег
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Финансово-кредитный банк» и ОАО «СТРОЙПРОМБАНК».
ФКБ допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю в рамках закона о противодействию отмыванию доходов. «ФКБ» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем.
ОАО «СТРОЙПРОМБАНК» так же нарушал закон о противодействии отмыванию доходов и порядок работы с денежной наличностью, а также неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций, отмечается в сообщении Центробанка. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд рублей и было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Квадрум.Журнал
Седьмой день продолжается общероссийская эстафетная голодовка обманутых соинвесторов строительства.
Сегодня в столице появится новая группа голодающих соинвесторов и еще одна площадка общероссийской голодовки, на этот раз в пределах Садового кольца, сообщил порталу «Квадрум. Недвижимость России» председатель Общероссийского движения «Комитет помощи дольщикам: ЖЗЛ» Антон Беляков.
Также, по словам А.Белякова, сегодня участники голодовки дольщиков с Очаковской улицы и лидеры ряда инициативных групп обманутых соинвесторов встретятся со спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым. На встрече пойдет речь о текущей ситуации, сложившейся вокруг пострадавших соинвесторов строительства.
Делегаты от инициативных групп пострадавших планируют обсудить с С.Мироновым законопроект «О государственных гарантиях защиты прав граждан - участников долевого строительства», разработанный самими дольщиками с привлечением экспертов в области права, экономики и строительного бизнеса.
На сегодняшний день голодовка проходит в трех регионах: Москве, Ульяновске и Новосибирске. В Москве акция проходит в офисном здании, расположенном в районе метро Тушино.
Квадрум. Журнал