Лидером по теневым финансовым услугам остается строительство
Согласно данным ЦБ, доля строительного сектора в общем объеме теневых финансовых услуг остается лидирующей.
За минувший год значительно выросла: в 2018 году она составляла 29%, а по итогам 2019-го достигла 37%, пишет «Российская газета».
Под «теневыми финансовыми услугами» в Банке России понимают обналичивание денежных средств; вывод денег за рубеж по фиктивным основаниям с целью ухода от уплаты налогов, для легализации преступных доходов и в коррупционных целях.
Прокуратура Кировского района в ходе проверки деятельности ООО «ЖКС №3 Кировского района» установила, что организация использует госсобственность для своих нужд без всяких правовых оснований.
В чакстности, как сообщили в прокуратуре, помещение 3-Н в доме 7 литера А по улице Зины Портновой находится в пользовании общества в отсутствие каких-либо договорных отношений и используется под жилые цели сотрудников ЖКС.
«Прокуратура по фактам выявленных нарушений внесла представление в адрес директора ООО «ЖКС №3 Кировского района», которое находится на рассмотрении», – рассказали в надзорном ведомстве.