В Петербурге Следственный комитет расследует сокрытие недвижимости на 439 млн рублей
Следственный комитет России по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело против бывшего генерального директора одной из коммерческих компаний по обвинению в сокрытии имущества, за счет которого должно было производиться взыскание налогов.
В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 45-летний мужчина, бывший генеральный директор одной из коммерческих структур.
По версии следствия, подозреваемый с августа 2018 года по сентябрь 2019 года, совершил сокрытие имущества организации, за счет которого должно производиться взыскание налогов.
Сумма недоимки составляла 16 млн 489 тыс. рублей, но сумма сокрытого имущества была еще более внушительной.
По версии следствия, обвиняемый продал другой коммерческой структуре недвижимость на общую сумму не менее 439 млн 732 тыс рублей.
Как сообщили в Следственном комитете, в настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого, имя которого не называется, меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
Арбитражный суд удовлетворил заявление ГУП «ТЭК СПб» о привлечении к субсидиарной ответственности ООО «Ординар» и бывшего гендиректора ООО «ПСК «Импульс».
Как сообщили представители ТЭК, основанием для признания в июле 2018 года ООО «ПСК «Импульс» банкротом послужили долги перед ресурсоснабжающими организациями – непосредственно ГУП «ТЭК СПБ» застройщик задолжал 26 млн рублей.
При этом 114 млн рублей руководство «Импульса» перечислило на банковский счет ООО «Ординар», что и послужило основанием для подачи ТЭК заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.
Арбитражный суд признал сделку по перечислению указанной суммы недействительной.
В судебном постановлении говорится, что действия бывшего руководителя ПСК «Импульс» Дениса Наливайко привели к неплатежеспособности компании-застройщика.
«Интересно, что бывший застройщик зарегистрирован на сейшельский оффшор «Лаонне Лимитед». Генеральный директор застройщика Денис Наливайко также является гендиректором строительной компании «Ординар», зарегистрированной на еще один оффшор на Виргинских островах «Ханнанс Риворд Лимитед», – также рассказали представители ТЭК.