В Петербурге задержаны пять человек по подозрению в мошенничестве с продажей стройматериалов через интернет
После более двух десятков обысков на квартирах и в бизнес-центрах, прошедших 23 июля, в Петербурге задержаны пятеро подозреваемых в мошенничестве. Речь идет в хищении более 2 млн рублей у частных компаний.
Заведено уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Пока задержаны пять человек, в том числе 27-летний Евгений Панасюк, возможный организатор схемы хищения.
По предварительным данным, эта «инициативная группа» продавала стройматериалы через интернет от имени разных фирм. От покупателей требовалась предоплата. После поступления транша мошенники отгружали некоторое количество стройматериалов, но потом переставали выходить на связь.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, следствие предполагает, что ежемесячно группа людей могла зарабатывать 25-30 млн рублей.
Известно, что мошенники «работали» в разных регионах России. Пока установлены восемь потерпевших: ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания», АО «Фортуна», ООО «ТД «Крафт», ООО «СП «Энерджи», ООО «СК «Ромакс», ООО «Интерьер Групп».
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья. Закон вступит в силу 1 октября 2019 года – в основной части.
Законопроект разработан по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Цель документа – сократить мошенничество на рынке жилья. МФО теперь не имеют права выдавать займы под залог хоть целой квартиры, хоть доли, хоть договора долевого участия.
Исключение составят МФО, учредителями, акционерами или участниками которых выступают госорганы или муниципалитеты, сообщает РИА Новости.
Закон также устанавливает требования к размеру собственных средств МФО – минимум 5 млн рублей. Разме собственных средств можно наращивать постепенно, но к 1 июля 2020 года он должен быть не менее 1 млн рублей, затем каждый год вырастать еще на 1 млн, чтобы к 1 июля 2024 года достичь 5 млн рублей.
«Устанавливаются более жесткие требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний по аналогии с требованиями к менеджменту микрофинансовых компаний, кредитных, страховых организаций. Результатом должно стать повышение качества управления и прозрачности структуры в целом», - ранее комментировал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.
Кроме того, в некоторыми ограничениями, но МФО получат право идентифицировать клиентов через государственные информационные системы.
Ранее депутаты отлучили МФО от материнского капитала.