В Петербурге задержаны пять человек по подозрению в мошенничестве с продажей стройматериалов через интернет
После более двух десятков обысков на квартирах и в бизнес-центрах, прошедших 23 июля, в Петербурге задержаны пятеро подозреваемых в мошенничестве. Речь идет в хищении более 2 млн рублей у частных компаний.
Заведено уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Пока задержаны пять человек, в том числе 27-летний Евгений Панасюк, возможный организатор схемы хищения.
По предварительным данным, эта «инициативная группа» продавала стройматериалы через интернет от имени разных фирм. От покупателей требовалась предоплата. После поступления транша мошенники отгружали некоторое количество стройматериалов, но потом переставали выходить на связь.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, следствие предполагает, что ежемесячно группа людей могла зарабатывать 25-30 млн рублей.
Известно, что мошенники «работали» в разных регионах России. Пока установлены восемь потерпевших: ЗАО «Сварочная Наплавочная Компания», АО «Фортуна», ООО «ТД «Крафт», ООО «СП «Энерджи», ООО «СК «Ромакс», ООО «Интерьер Групп».
Лидер производства бетона в Петербурге, ГК «Монолит» с начала года в третий раз перепродан. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».
От основателей компании Игоря Константинова и Александра Воронова компания в начале года перешла к Максиму Донову, в мае – к Олегу Цветкову, новым владельцем стал Леонид Горячев.
Участники рынка с 2016 года не слишком понимают, куда ведет ситуация – с того момента, когда ГК «Монолит» приобрела бетонные заводы холдинга «Ленстройдеталь» и обогнала по производству бетона на местном рынке бетонные структуры Группы ЛСР.
Есть мнение, что цепочка сделок – притворная, однако прямых доказательств никто не предоставляет. Зато всех интересует, откуда участники цепочки берут большие суммы на покупку нового бизнеса.