«Полис Групп» ожидает подозрительное банкротство
В арбитражный суд Петербурга и Ленобласти направлен иск о банкротстве ООО «Полис Групп». Структуру девелоперского холдинга банкротит ООО « МегаСтрой СПб».
Причины признания финансовой несостоятельности не сообщаются. Дата рассмотрения иска пока не назначена.
Между тем, как пишет «Новый проспект», по данным СПАРК , «МегаСтрой СПб» связан с «Полис Групп». Организация-истец была создана в 2013 году Ольгой Петряшовой, сестрой Романа Тёмкина, топ- менеджера «Полис Групп», и принадлежала ей до 2014 года. Кроме того, Петряшова до 2018 года числилась собственницей ООО «Полис Групп», которое сейчас и пытаются признать банкротом.
Эксперты подозревают, что складывающаяся ситуация похожа на преднамеренное банкротство компании.
Напомним, в настоящее время ГК "Полис Групп" в Петербурге и Ленобласти возводит ЖК «Полис на Неве», «Полис на Московской», «Полис на Комендантском», «Краски лета», «ПаркЛэнд». По итогам 2018 года продажи ГК «Полис Групп» составили около 180 000 кв. м жилья (6052 квартиры). Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж - около 60%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В ЖК «Вернисаж» от «Полис Групп» открылся детский сад
На стройплощадке «Полис на Московской» установили башенный кран
Готовность ЖК «ПаркЛэнд» превысила 50%
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу