В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении крупного регионального застройщика
Правоохранительные органы Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении ООО « Комфорт». Организация является «дочкой» крупной регионального холдинга ГК «Спецремстройтрест».
Прокуратурой установлено, что застройщик с декабря 2016 года по март 2018 года привлекал средства дольщиков для строительства многоквартирных домов в поселке Васильково и расходовал их не по назначению.
Квартиры в ЖК приобрели не менее 39 человек. В строительство было вложено 30 млн рублей. Причем на момент привлечения этих денежных средств у застройщика было аннулировано разрешение на строительство многоквартирных домов.
Напомним, по итогам 2018 года в России количество преступлений в долевом строительстве выросло на 80%. Об этом сообщил на расширенной итоговой коллегии Министерства внутренних дел РФ глава ведомства Владимир Колокольцев.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Недобросовестных застройщиков ожидают посадки
Обвиняемый в мошенничестве новгородский застройщик экстрадирован из Германии
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу