В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении крупного регионального застройщика
Правоохранительные органы Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении ООО « Комфорт». Организация является «дочкой» крупной регионального холдинга ГК «Спецремстройтрест».
Прокуратурой установлено, что застройщик с декабря 2016 года по март 2018 года привлекал средства дольщиков для строительства многоквартирных домов в поселке Васильково и расходовал их не по назначению.
Квартиры в ЖК приобрели не менее 39 человек. В строительство было вложено 30 млн рублей. Причем на момент привлечения этих денежных средств у застройщика было аннулировано разрешение на строительство многоквартирных домов.
Напомним, по итогам 2018 года в России количество преступлений в долевом строительстве выросло на 80%. Об этом сообщил на расширенной итоговой коллегии Министерства внутренних дел РФ глава ведомства Владимир Колокольцев.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Недобросовестных застройщиков ожидают посадки
Обвиняемый в мошенничестве новгородский застройщик экстрадирован из Германии
По данным Центробанка, основная часть сомнительных финансовых операций в 2018 году приходилась на строительный сектор.
По данным экспертов ЦБ, почти каждая третья (29%) сомнительная операция была связана с компаниями строительного сектора. На втором месте – сектор услуг (кроме логистики) — 22%. На третьем - торговля с 16%.
Основные серые операции – обналичивание денежных средств и их вывод за рубеж по фиктивным основаниям.
Несколько дней назад схожие выводы сделал и Росфинмониторинг. Ведомство также считает, что строительный бизнес является основным потребителем теневых финуслуг.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Арест Марата Оганесяна продлили до середины мая
Недобросовестных застройщиков ожидают посадки