Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Компания «Мостотрест» бизнесмена Аркадия Ротенберга может получить госзаказ на строительство скоростной автомагистрали вдоль Черноморского побережья. Стоимость контракта может составить 1 трлн рублей.
Строительство 80 км трассы может начаться уже в этом году с обхода курортной столицы, сообщают «Ведомости». Сейчас проходят инженерные изыскания, которые позволят определить оптимальную трассировку.
Отмечается, чтобы включить проект в магистральный план по строительству трассы из него придется исключить другие проекты. Ранее министр транспорта Евгений Дитрих обещал рассмотреть включение сочинской дороги в комплексный план, если проект «будет востребован и не запределен по цене».
Напомним, ранее сообщалось, что объемы дорожных стройматериалов для нацпроекта по автодорогам будут просчитаны.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Четверть триллиона. Регионы просят федерального софинансирования на дорожную инфраструктуру
Канализацию в Крыму построят петербуржцы
О проблемах дорог без дураков. Главные темы Международного форума транспортной инфраструктуры