Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Дорожный комитет Ленобласти перевёл работу всех служб, отвечающих за региональные трассы, в круглосуточный режим. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В настоящее время на трассах работает до трёхсот единиц спецтехники. От наледи очищено почти семь тысяч километров покрытия и обочин. Сброшено 42 километра снежных валов. В борьбе с мокрым снегом дорожникам помогают солевые растворы.
По прогнозу погоды, всю неделю в области будут температурные «качели» с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от -15 до +2 градусов по Цельсию.
Напомним, за выходные с набережных и мостов Петербурга вывезли более тысячи кубометров снега.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Дворникам разрешат убирать снег во дворах не до асфальта
В Петербурге в десять раз увеличат штрафы за нарушения при вырубке зеленых насаждений
Бондаренко попросил глав районов заняться крышами