Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Министерство финансов РФ предлагает упростить порядок проведения аукционов в сфере строительства.
Проект поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) касается аукционов, в которых описание объекта закупки включает в себя проектную документацию, сообщил источник «Интерфаксу».
Согласно новшеству первая часть заявки на участие в таком аукционе должна будет содержать только согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных закупочной документацией. Вторая часть заявки должна будет оформляться по действующим нормам 44-ФЗ.
Напомним, ранее сообщалось, что петербургские госзакупки стали менее прозрачными. Исследование проводилось независимым аналитическим центром Национального рейтинга прозрачности закупок (НРПЗ).
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Комстрой: При госзаказе приоритет отдан российским производителям
Дрозденко призвал подрядчиков не бояться отсутствия авансов