Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
В Московском районе Петербурга будет возведен детский сад. Госстройнадзор выдал разрешение на строительство дошкольного учреждения, которое будет располагаться по адресу: Московское шоссе.3.
Заказчиком объекта является Фонд капитального строительства и реконструкции», подведомственный Комитету по строительству города. Детский сад будет расположен на участке ранее принадлежащем Группе ЛСР, которая возвела на данной территории ЖК NEO.
Работы будет выполнять ООО "СК-95УНР", зарегистрированное во Всеволожском районе Ленобласти. Стоимость контракта определена в сумму 243,7 млн рублей. С предыдущим подрядчиком контракт был расторгнут из-за срыва сроков подрядных работ.
Согласно проекту детский сад будет трехэтажным с бассейном, площадь его составит более 4 тыс. кв.м. Проектным решением предусмотрено озеленение и благоустройство прилегающей территории.
Напомним, на последнем заседании правительства Петербурга врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил завершить до 1 сентября 2019 года все социальные долгострои города. Куратором завершения строительства социальных объектов назначен вице-губернатор Николай Линченко. Контролировать открытие новых медучреждений будет вице-губернатор Анна Митянина.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Смольный ищет подрядчиков на достройку трех детских садов
ЗакС просит Александра Беглова разобраться со схемой межевания земли в Кировском районе
Беглов потребовал увеличить количество спортивных площадок