Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Первый корпус ЖК «Силы природы (сейчас имеющий название «Ромашки») в Мурино будет сдан в эксплуатацию до конца мая. Об этом сообщает пресс-служба застройщика, компания О2 Group. Ожидается, что в том же месяце семьи 706 дольщиков получат ключи от своих квартир.
Застройщик отмечает, что благодаря поддержке правительства Ленинградской области, стройка сейчас вошла в активную стадию. Согласно договоренностям региональные власти выкупили квартиры для нужд очередников, общей площадью около 680 квадратных метров.
Всего на достройку объекта ЛенОблАИЖК планирует выделить 300 миллионов рублей, а первый выделенный транш составил более 30 миллионов рублей.
Предполагается, что второй корпус будет сдан в ноябре-декабре этого года, третий – в марте 2020 года, а четвертый – в июле 2020 года.
Напомним, компания О2 Group начала реализацию ЖК эконом-класса «Силы Природы» еще в 2013 году. В Мурино должно было появиться девять домов и необходимая инфраструктура, однако в апреле 2016 года стройка встала. Стройплощадка ожила только в мае 2018 года, когда у проекта появился новый инвестор, который до сих пор предпочитает оставаться неизвестным. Он провел ребрендинг второй очереди «Сил природы», превратив третий и четвертый корпуса в самостоятельный проект – ЖК «Ромашки».
Новости по теме:
Наследие «Титана». Судьба долгостроев ГК «Титан» и близких к ней структур складывается по-разному
ЛеноблАИЖК: Четвертый корпус «Сил природы» будет достроен
Застройщик возобновил строительство первого корпуса ЖК «Новая Каменка»