Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
На сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже в Петербурге премиального отеля «Эмеральд». Он расположен по адресу: Суворовский проспект,18.
Стоимость пятизвездочного гостиничного объекта определена в сумму 2,98 млрд рублей. В «Эмеральде» 90 номеров. Продавец отмечает, что месячный оборот отеля составляет 40 – 50 млн. рублей в не сезон, 60 – 80 млн. рублей в сезон. Месячная прибыль: 10-15 млн рублей и 20- 40 млн рублей.
Отметим, что «Эмеральд» был построен в 2003 году на месте снесенного кинотеатра "Совет". Спроектировало здание архитектурная мастерская Евгения Герасимова.
На прошлой неделе на сайте Avito появилась информация о продаже торгового центра «Призма». Расположен он у метро «Академическая» в Калининском районе города.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Усадьбу Орловых-Денисовых вновь продают через Avito
С видом на небоскреб. Группа «Конкорд» планирует построить гостиницу и бизнес-центр
В 2018 году в Петербурге открылось десять новых отелей