Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
В Приморском районе Петербурга будет возведен крытый спортивный комплекс. Разрешение на строительство объекта Госстройнадзор выдал 11 марта.
Строить спортивный комплекс на участке северо-восточнее пересечения с Байконурской улицей будет ООО «Остров». Два года назад Смольный согласовал предоставление компании данного участка на инвестиционных условиях. Срок строительства объекта и действия договора аренды участка был определен в 60 месяцев.
Проектом было предусмотрено строительство спортивного сооружения с четырьмя теннисными кортами, полем для мини-футбола, а также площадкой для игры в баскетбол и волейбол.
Год назад в Приморском районе открылся спорткомплекс «М-1 Арена». Комплекс включает в себя чашу арены, фиксированные трибуны на 799 мест, телескопические трибуны с выдвижными креслами на 1 084 места, а также рестораны, фитнес-центр и офисные помещения. Телескопические трибуны позволяют менять размеры центральной площадки арены.
Напомним, несколько дней назад врио губернатора Петербурга Александр Беглов потребовал от подчиненных увеличить количество спортивных площадок в городе. Об этом он сообщил в ходе рабочего объезда Кировского района.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
«Сотэкс» начал строить ФОК с годовым опозданием
В Токсово построят современный спортивный центр
Смольный ищет подрядчиков на достройку трех детских садов
В этом году на ямочный ремонт в Петербурге будет потрачено 755 млн рублей