Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Объем выдачи ипотечных кредитов в этом году может вернуться к уровню 2017 года. Такой прогноз дал заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года.
"Надо понимать, что прошлый год был достаточно аномальным с точки зрения темпов роста выдачи ипотеки, он фактически носил взрывной характер. Ожидать продолжения таких же темпов и далее было бы странно", - отметил он.
По словам эксперта, тренды первых месяцев этого года подтверждают такой прогноз.
Напомним, за 2018 год объемы выдачи ипотеки в СЗФО выросли на 39%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Петербуржцы в минувшем году взяли рекордное количество ипотеки
Российские банки выдали заемщикам рекордный для января объем ипотеки
Ждем роста вопреки… Увеличение ипотечных ставок не остановит развитие ипотеки