Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Российский аукционный дом 30 мая проведет торги по продаже земельного участка 3,94 га в Красногвардейском районе Петербурга.
Находится он на Партизанской улице на бывшей территории промышленной зоны, недалеко от торгового комплекса Охта Молл. Начальная цена продажи составит 800 млн рублей
Как отмечают в РАД, участок относится к категории старых промышленных территорий, которые сегодня представляют собой «золотой земельный фонд» Петербурга. Они последовательно переводятся в зоны жилой и деловой застройки, но при этом не нуждаются ни в глобальном дорожном строительстве, ни в инженерной подготовке территорий.
Отметим, что сейчас в данной локации возводятся такие ЖК как Magnifika от Bonava, «Два ангела» компании «Росстройинвест», ЮИТ построил «Тойве». В ближайшем окружении есть вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания: школы, детские сады, больницы, аптеки, магазины. В шаговой доступности остановки наземного транспорта.
«При цене 800 млн. рублей стоимость земли в пересчете на 1 кв. м. возводимых улучшений составит 11-12 тыс. рублей. В проектах жилой застройки в данном районе это достаточно привлекательный показатель для девелоперов. Конечная стоимость построенных квартир или апартаментов в этом случае может находиться в диапазоне 120-130 тыс. руб./кв. м.», - отмечает и. о. руководителя коммерческого департамента РАД Раиса Муратова.
Напомним, ранее сообщалось, что РАД готовит к продаже производственно-складской комплекс в Невском районе Петербурга. Начальная стоимость лота определена в 380 млн рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
РАД выставит на торги трехэтажный дом в центре Петербурга
Тихий отдых на продажу. На Каменном острове готовят к продаже два здания
Фонд Имущества нашел инвестора для расселенного дома на Васильевском острове