Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
В Ленинградской области за январь-февраль 2019 года было завершено в срок и введено более 460 тыс. м кв. объектов жилого и промышленного строительства.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, 404 тыс. « квадратов» относится к жилой недвижимости. В том числе, 57 тыс. кв.м. составляют объекты индивидуального жилого строительства. Также в январе введено в эксплуатацию детское дошкольное учреждение на 210 мест в поселке Бугры.
Отмечается, что в этом году Минстрой РФ установил план по вводу жилья на уровне 2,481 млн кв. м. К марту уровень выполнения задачи составил 16%.
Напомним, чуть ранее отмечалось, что Ленобласть в этом году будет расширять механизмы расселения граждан из аварийного жилья.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В феврале в Петербурге было сдано 69 тыс.кв.м. жилья
Минстрой готов снизить показатели ввода жилья
ППТ для ТПУ. Проект транспортного узла «Девяткино» прошел Градсовет Ленобласти