Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Щербинский суд Москвы приговорил экс-замруководителя Федерального агентства по специальному строительству Александра Загорулько к восьми годам строгого режима и штрафу в 10 млн рублей.
Замглавы Спецстроя обвиняется в трех эпизодах мошенничества и взятках при строительстве военных объектов в Подмосковье и на Курилах. Ущерб от его противоправной деятельности составил более 1 млрд рублей.
Согласно материалам уголовного дела, подрядчики по согласованию с Загорулько завышали сметную стоимость строек, похищая разницу между выделенными бюджетными средствами и реальными затратами. Отметим, что сам Спецстрой был упразднен в 2016 году.
Напомним, несколько дней назад по инициативе прокуратуры Ленобласти возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве газопровода.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Арест Марата Оганесяна продлили до середины мая
Недобросовестных застройщиков ожидают посадки