Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
В Комитете по благоустройству Петербурга в настоящее время проходят обыски. В ведомство Смольного пришли сотрудники экономической полиции и УФАС.
У чиновников затребована документация по уборке снега, сообщает «Фонтанка». Кроме профильного комитета, расположенного на Караванной улице, антимонопольщики и полицейские пришли в офисы шести предприятий Петербурга, занимающихся благоустройством и уборкой.
Отметим, что в конце февраля врио губернатора Александр Беглов попросил правоохранительные органы разобраться «кто и как убирал снег в этом году». Также он потребовал от подчиненных провести инвентаризацию действующей в городе снегоуборочной техники. Чуть ранее градоначальник освободил от должности глав администраций Василеостровского, Центрального и Красносельского районов из-за жалоб граждан на плохую уборку от снега улиц.
7 марта оперативные мероприятия в Центре комплексного благоустройства, структурно входящего в Комитет по благоустройству, проводили сотрудники ФСБ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
На благоустройство Петербурга Смольный в этом году потратит 4 млрд рублей
Бондаренко попросил глав районов заняться крышами
С улиц Петербурга за сутки вывезли 45 тысяч кубометров снега
«Ленэнерго», «Водоканал», «Почта России», «Теплосеть» и Минобороны заплатят штраф за плохую уборку снега