Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
В Красногвардейском районе Петербурга на Муринской дороге в этом году появится регулируемый пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.
Светофор будет установлен по просьбам местных жителей. В настоящее время в этой локации существует нерегулируемый пешеходный переход.
Светофорный объект обеспечит безопасный переход пешеходами проезжей части Муринской дороги при движении пешеходов от автобусной остановки к жилому кварталу «Новая Охта».
Напомним, ранее сообщалось, что Смольный обещает улучшить транспортную ситуацию в приграничной зоне с Мурино к 2021 году.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Выезд из Кудрово будет расширен
В Петербурге в 2019 году отремонтируют 22 дороги
Началось строительство новых улиц в районе «Лахта-центра»