Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти перенес рассмотрение иска Комитета по строительству Петербурга к инжиниринговой к компании «Трансстрой-СПб» ( «дочка» инжиниринговой корпорации «Трансстрой») на 30 апреля.
В рамках данного иска структура Смольного взыскивает с экс-подрядчика строительства стадиона на Крестовском острове 2.8 млрд рублей как сумму предоставленного, но неотработанного аванса. Причина переноса рассмотрения иска не уточняется.
Напомним, контракт на строительство стадиона на Крестовском острове с «Инжтрансстрой-СПб» был расторгнут 26 июля 2016 года. После этого генподрядчиком работ был выбран «Метрострой».
С «Инжтрансстрой-СПб» и «Трансстрой» началась длительная тяжба. Арбитраж в марте 2017 года признал расторгнутым один из контрактов на сооружение нового стадиона, заключенный с подрядной компанией. В июне 2018 года были вынесены аналогичные судебные решения по двум другим контрактом.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что субподрядчика «Самара-арены» могут арестовать за уход от налогов и невыплату зарплаты.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
«Метрострой» получил новый иск о банкротстве
Суд рассмотрит иск к подрядчику строительства стадиона на Крестовском 12 марта
Суд признал долги «Балтстроя» перед Эрмитажем