Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
В Смольном прошло совещание оргкомитета по подготовке и проведению турнира Чемпионата Европы по футболу 2020 году. Несколько матчей пройдут в Петербурге на стадионе Крестовского острова.
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил высокую степень готовности Петербурга к крупному спортивному мероприятию. В отличие от Чемпионата мира, подготовка к Евро-2020 в Санкт-Петербурге не потребует создания и модернизации большого пласта инфраструктуры
«До первого матча в нашем городе остается 459 дней. Впереди у нас большая, сложная и очень ответственная работа. Несмотря на позитивный опыт Чемпионата мира 2018 года, Евро-2020 – это новый вызов для Петербурга. Проходить он будет не в одной стране, а на территории 12 государств. Это совершенно новый для нас формат», - цитирует главу города пресс-служба Смольного.
Напомним, ранее сообщалось, что Петербург получит из федерального бюджета на проведение матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года более 370 млн рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Петербург готов к проведению матчей Евро-2020
«Сотэкс» начал строить ФОК с годовым опозданием
В Токсово построят современный спортивный центр