Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Федеральная антимонопольная служба предложила задействовать в ЖКХ эталонный принцип при формировании тарифов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ФАС пришли к выводу, что необходимо разделять в структуре тарифов операционную составляющую, связанную с текущей деятельностью и предоставлением самого ресурса, например, воды или тепла, и инвестиционную, к которой относятся амортизация, налоги и иные мероприятия по инвестиционной программе.
В зависимости от технических, географических параметров планируется устанавливать единый эталонный уровень затрат на федеральном уровне власти. Это будет являться первой частью тарифа. Вторую часть тарифа планируется устанавливать на региональном уровне с учетом необходимости вложения инвестиций в целях сбалансирования итогового тарифа.
Также ФАС хочет использовать в данной отрасли «тарифный светофор». Он будет устроен таким образом, что региональные органы власти не смогут принять решение по определению размеров тарифов если оно не соответствует нормам законодательства и помечено «красным», что будет означать отмену решения в автоматическом режиме. «Желтый свет» будет обозначать, что в решении есть отклонения, которые необходимо устранить, а «зеленый» - тарифное решение соответствует всем нормам закона.
Напомним, в понедельник глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что большинство россиян переплачивают по услугам ЖКХ. По его словам, тарифное "хулиганство" наблюдается на уровне субъектов федерации и органов местного самоуправления.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Председатель ТСЖ в Красногвардейском районе дисквалифицирован по требованию прокуратуры
Тарифы на водоснабжение в Петербурге с июля 2019 года могут вырасти на 7%