Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Петербург сегодня начал работу на международной выставке недвижимости MIPIM 2019 во французских Каннах. Об этом сообщает Комитет по инвестициям города.
Возглавили делегацию вице-губернатор Эдуарда Батанов и председатель Комитета по инвестициям Роман Голованов. В рамках MIPIM петербургские чиновники, бизнесмены проведут деловые встречи с зарубежными партнерами , также ожидается подписание соглашений по реализации ряда инвестпроектов.
«Мы действительно рассчитываем, что участие в МИПИМ будет полезно для города и бизнеса. У нас новая команда и новый взгляд на более тесное взаимодействие с инвесторами. Могу сказать, что город намерен развивать, прежде всего, крупные транспортные проекты - это глобальная задача на ближайшее время», - подчеркнул Эдуард Батанов.
Стоит отметить, что в этом году MIPIM проходит в 30-й раз, центральная тема выставки сформулирована как "Принимая вызовы будущего". Россию представят только два региона – Петербург и Москва.
Газета "Строительный Еженедельник" подготовила к MIPIM уже ставшим традиционным спецвыпуск.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Роман Голованов: «Петербург выставляет на международную витрину знаковые инвестиционные проекты»
Игорь Креславский: «Новые времена требуют новых решений»
Антон Новиков: «М-11 – путь из Европы в Западный Китай»