Росфинмониторинг научит риэлторов и нотариусов бороться с отмыванием средств через сделки с недвижимостью
Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила рекомендации для риелторов и нотариусов, как распознать сделку с участием коррупционных денег, сообщает РБК.
В письме содержится список факторов, которые должны вызвать подозрение о незаконности потенциальной сделки. Они разделены на три группы — подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. Среди них – скрытное поведение клиента, «несоразмерно крупные» суммы наличных, финансирование сделки третьим лицом из другой страны, расхождения в заявленной и рыночной стоимости объекта, серия сделок с последовательным увеличением или уменьшением стоимости за короткий период времени и ряд других.
В Росфинмониторинге рекомендуют риелторам и нотариусам оценивать риск совершения клиентами сделок с учетом этих критериев.
О клиентах, вызвавших подозрения, продавцы недвижимости должны сообщить финансовой разведке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Росфинмониторинг будет информировать ДОМ.РФ о рискованных операциях застройщиков
ФАС предлагает разработать меры для регулирования деятельности риелторов
Право блокировки регистрации сделок с недвижимостью могут предоставить Росфинмониторингу
Смольный и Банк Санкт-Петербург на площадке MIPIM подписали соглашение о создании гостиницы в историческом центре.
Располагаться она будет в Казармах лейб-гвардии Павловского полка на Марсовом поле. Проект предполагает реставрацию исторического здания и наполнение комплекса современной инженерной начинкой.
Планируемый размер инвестиций составит не менее 5 млрд рублей. Срок проведения реставрационных работ: до 2023 года. Как сообщают в Комитет по инвестициям, гостиницей будет управлять иностранный оператор. Реализация проекта позволит получить знаковый объект с гостиничным функционалом в исторической части нашего города.
Напомним, Казармы лейб-гвардии Павловского полка были построены в начале XIX века. Историческое здание является объектом культурного наследия федерального значения.
В 2012 год компания «Плаза Лотос групп» братьев Зингаревичей планировала реконструировать комплекс на Марсовом поле под высокозвездочный отель.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Павловские казармы реконструируют в апарт-отель
Реконструкцией исторического здания на Марсовом поле под отель займется банк «Санкт-Петербург»